A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), com o apoio da Receita Federal do Brasil, a Operação Abdalônimo que tem por objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade documental existente no estado de Alagoas e liderado por um empresário, que chamou atenção pela evolução patrimonial.
Estão
sendo cumpridos quatro mandados de prisão, oito mandados de condução
coercitiva e 24 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem
simultaneamente em Maceió, Arapiraca, Branquinha e Anadia, no estado de
Alagoas e em Feira de Santana, na Bahia. A Operação conta com a
participação de 70 policiais federais e 25 servidores da Receita Federal do Brasil.
A
Polícia Federal descobriu, que o suspeito se utilizava de ações
criminosas, tais como a falsificação de documentos, criação de empresas
de fachada e a ocultação de bens, mediante a utilização de terceiras
pessoas, ou “laranjas”. Os bens e as empresas eram registrados em nome
de familiares do investigado, e o esquema servia para sonegar os
impostos devidos pelas empresas. Apurações preliminares apontam que as
empresas do investigado teriam movimentado irregularmente cerca de R$
300 milhões de reais nos últimos cinco anos.
Em
Salvador os policiais federais estiveram em uma apartamento do Edifício
Marcelo, no bairro da Graça. O objetivo é o cumprimento de mandados de
busca e apreensão em um apartamento do prédio. A operação prossegue e
mais informações serão passadas ao final da ação.
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